路由挖矿陷阱调查

 

随着数据量爆炸式增长、互联网趋于中心化、手机端对即时性要求的提高，用户的缓存需求逐渐取代了下载的需求。每个用户既下载数据，又作为服务器存储数据并供其他用户下载的BT模式逐渐被CDN（多中心内容分发网络）模式取代。

2014年起，互联网企业借助云计算开始布局CDN，阿里、腾讯、百度等先后入局，价格战不断。在BT下载时代称霸一方的迅雷，面对攀升的成本、巨头的竞争和持续压缩的CDN利润空间，开始寻求新的出路。迅雷尚且在夹缝中生存，其他CDN厂商的日子就更不好过了。

正当大量CDN厂家为积累的库存犯愁之时，2017年8月，迅雷推出了P2PCDN的第三代硬件——玩客云，引入火遍大江南北的区块链概念，路由挖矿一词从此声名鹊起。

同时，2017年比特币币价最高飙升至10万元，带动了数字货币市场集体高潮。一个个暴富传奇让普通投资者仿佛看到了财富自由的曙光，希望入场分羹，但炒币亏损的前车之鉴仍在眼前，于是，似乎风险更小的“挖矿”成了一些投资者的新去向。

当被资金不足、挖矿难度大、矿机成本高拦路的投资者，遇上“另辟蹊径”打上区块链的标签宣传“路由挖矿”的厂商，一个看似双赢的局面出现了。

对用户而言，用户购买路由设备，贡献闲置带宽与储存，按照一定规则获取token，甚至还能卖出token获利。

对CDN厂商而言，他们不用再自建服务器，而是低价收购P2P用户共享的带宽，以token替代人民币作为用户分享带宽的奖励，借此“零成本”搭建P2PCDN网络，甚至还可通过卖硬件把成本转化为收入。

理想情况下，这是个双赢的局，只是现实往往和理想并不一致。

继极路由、斐讯的“O元购”连环暴雷，合作方被警方立案调查后，迅雷、联想、京东投资的新路由3也面临着信任危机，被用户认为是“诈骗”。

一、联合做局者

这场由新路由3挖矿器开启的狩猎者游戏，还要从谛听、币乐、联想、迅雷、京东错综复杂关系说起。

新路由3是成都谛听科技股份有限公司生产的挖矿路由器，和迅雷“链克”（即玩客云）等“路由挖矿”产品逻辑类似，新路由也是用户通过路由器分享闲置带宽，获得token“数字黄金”（NEWG）的奖励。

在newifi黄金矿区白皮书中，谛听科技称已于2018年3月将将代币运营业务，转让给了美国吉麦恩股份有限公司(Gmine Inc.)，而在2018年6月份的公告中，谛听科技又称将此业务转给了“香港环球币乐数字有限公司”。

左为白皮书内容，右图为公告内容

“香港环球币乐数字有限公司”注册于2018年5月，晚于“数字黄金”（NEWG）token发行时间，且注册人和实际控制人与成都谛听科技公司法人一样，同为“李程”。

根据newifi黄金矿区白皮书v1.8中的内容，联想、迅雷、京东不仅是谛听科技的投资人，还是newifi黄金矿区项目的投资人。联想作为newifi黄金矿区的合作方，与谛听科技还存在合作背书关系。

谛听关系图谱

“联想生产的路由器，叫Lecoo“掘金宝”，也是挖NEWG的，就是新路由换了个土豪金的壳。”投资者小燕告诉财经网。

谛听新路由3的贴牌姐妹产品联想掘金宝

从“数字黄金”（NEWG）的代币发行开始，生产新路由，宣传通过新路由挖矿可得数字黄金NEWG，硬件销售，引导用户下载内置交易所的APP，在APP上兑换比特币。这中间的所有流程，决定权都掌握在同一利益集团手中，没有任何权力制衡。

二、BTC诱惑

每个狩猎游戏都有诱饵。在新路由3的这场游戏中，吸引投资者斥资百万购置路由器的诱饵，是看似稳赚不赔的兑换BTC活动。

2018年6月中下旬，新路由官方宣传“数字黄金”（NEWG）将可以直接兑换比特币（BTC）。用户能将自己的数字黄金转入“数字金库”，即官方APP平台，按平台内的NEWG价格兑换BTC。

公告：BTC提币T+1日到账

“NEWG可兑换BTC”这一宣传，被投资者认为是稳赚的生意。于是，众多的投资者在京东疯狂购置新路由设备，投资几十万、几百万购置设备的投资者俯拾皆是。

用户购置的新路由3路由器

三、先尝点甜头

官方APP和第三方交易所8倍的差价，让部分游戏参与者尝到了甜头，有了套利成功的先例，才会有源源不断的后来者继续参与游戏。

通过挖矿得到的NEWG数量非常有限，不能满足投资者的投资需求。

此时，有用户发现在木鸡网、火狐狸、胖比特等交易所中竟能以极低的价格购买到大量的NEWG。并且可以将其转入官方平台中以场内的高价去交换BTC，并最终提取到自己的BTC钱包中。

7月16日，财经网查询NEWG官方平台价格为1.3元左右，火狐狸、胖比特等第三方交易平台报价为0.15元左右，官方平台NEWG报价比第三方交易平台高了8.1倍。

左为官方报价，右为第三方交易平台报价

彭瑞是最早兑换比特币的用户之一，他通过外场低价购买“数字黄金”（NEWG）转入官方交易平台，于6月21、22日分别在官方平台兑换了两笔BTC，当天的提现额度为0.1BTC，矿工费（转账手续费）为0.001。官方承诺T+1天到账，彭瑞21日的提现按时到账，22日兑换的BTC比之前晚了一天到账。

如此简单快速的搬砖套现模式，让尝到甜头的参与者兴奋起来，开始用大笔现金甚至举债“搬砖”赚取利差，在非官方交易平台大量购买低价NEWG，转入官方平台换取BTC套利。

当搬砖套利的规模越来越大，在场外交易所中抛售NEWG的数量也迅速膨胀，巨大的投放量让NEWG的场外价格开始逐渐走低，此时的套利者还天真的认为NEWG的价格越低，场内利差越高，投入的资金规模也随之扩大。

然而，无论是谁在低价抛售NEWG，卖方拿到的是熟悉的人民币，买方拿到的是陌生的NEWG。

四、“规则制定者”

掌握主动权的游戏规则制定者，可以单方面修改游戏规则，这对游戏参与者非常不利，想通过游戏拿到的利润没到手，本金却已被套牢。

“大量投资人在利益驱动下开始在第三方交易所大量购入NEWG，并转入官方平台换取BTC准备套现。后来，应该是币乐操盘团队控制不了盘面，差价甚至四五倍了。官方入不敷出，开始更改提币规则。”彭瑞对财经网说。

币乐6月29日的公告显示，用户每日提现额度仅为0.0015个BTC，转账手续费为0.001个BTC，按当时的币价，即一天只能提约60元的比特币，其中还包括20元手续费。公告详情详见下图。7月16日， 新路由官方向财经网回应，目前提现额度升至0.015BTC。

币乐6月29日的公告

投资者认为公告中提到的“网络自然损耗”就是日常所说的矿工确认比特币交易时的转账手续费，虽然手续费并非平台收取，但却是平台为了限制提现故意为之。

“在各方明知有损耗的前提下，将用户提币金额故意下调到很低，使固定损耗占的比例高到离谱。这种单方面更改影响对方收益的条款，是违反合同法的。”彭瑞表示。

在newifi投资者自发成立的一个维权QQ群里，有700多个称“被newifi诈骗”的维权者，财经网和20多个投资者沟通，得知群里除了新路由的用户，更多的是被“可以兑换比特币（BTC）”这一宣传吸引而来“搬砖”被套的搬砖者。

多位投资者向财经网表示自己被限制提现额度，加高提现门槛，每日只能提现0.015BTC。而目前提币实际到账的时间已经远远不是官方承诺的T+1了。许多投资者7月4日的提现申请，至今仍未得到处理。

左：提现规则，中：用户反馈，右：提现失败截图

按目前的规则和当前1BTC约等于5万元，用户每日最高可提现约0.015BTC。在币价不变的情况下，用户成功提现一个BTC最快需要67天，提现仅损耗就将损失3350元。

“我价值30多万元的BTC，要好几年才能提完。跟我一样成千上万的投资者的本金都被套了。我觉得这是诈骗，已经报警了。”投资者小夜对财经网说。

五、“最终解释权”

制定游戏规则的人往往拥有“最终解释权”。这场由新路由3的狩猎游戏，谛听和币乐掌握着对“小号”一词的解释权。

谛听向财经网回应称“限制用户提现是因为未完成环球币乐公司反洗钱认证，开放提现会违反当地反洗钱法。称待币乐调整小号合并以后就会恢复正常提现。”但这一说法遭到了用户的强烈反驳。

“在活动期间，我们曾向官方求证多个账户是否能提到同一个地址，官方已给出明确答复。而在7月份的公告中，又改口把同一个地址的多个账户视为小号，给我们冻结。而且他们还在活动协议里写凭自身判断可疑兑换的情况。”用户阿飞告诉财经网。

“就是没钱兑付所以耍流氓。说开放提现违反当地反洗钱法，为什么不明确说明是大陆或香港的哪一部法律？6月28日之前提取0.1BTC和目前提现0.0015BTC的规则就不违反反洗钱法吗？已通过-kyc实名认证，为什么还有所谓的小号认证？这些条款在白皮书中为何不公示？”投资者小石头对财经网说。

经过十几天与谛听科技和环球币乐的沟通与反馈，投资者小安认为谛听的回复没有解决事情的态度。他表示，“平台至少应该公示一下每天有多少提币申请，处理进度如何？还有多少提币申请没有处理,何时处理？可是只要用户问到这些话题，就被踢出谛听官方群。”

除了小安，还有多名用户向财经网爆料称newifi存在官方群随意踢人、客服不接电话、微博不开放评论等限制用户发声的行为。

财经网就此事向谛听科技求证，谛听回应称“将用户踢出群聊”是因为有很多不是币乐或者谛听用户的人或者企业在群里面煽动破坏和造谣。“关闭微博评论”是担心部分不明真相的用户在有心人的引导下做出不正确的行为。

六、代销商协议

根据谛听的游戏规则，参与者必须邀请更多新的游戏者参与游戏，才能尽快拿回这场游戏中自己的损失。

由于被限制提现，多名投资者在Telegram官方群、官方QQ群、微博等平台表达不满，并要求newifi信守承诺，尽快处理用户的提币需求。

据财经网了解，已有一批用户选择去成都谛听公司，希望通过面谈的形式尽快拿回本金。却被要求签订代销协议，成为新路由的代销商，帮谛听代销路由器。

财经网向谛听科技求证，谛听科技回应称代销协议属于保密内容，并且有保密协议，不便相告。

用户提供截图

代销协议

代销协议规定，按照用户账户上的BTC市值可以质押等值的newifi路由器，路由器分期发货，用户需按500元一台的价格把路由器销售出去，销售款打给谛听公司之后，谛听按销售款要求币乐放币，然后用户账户里的BTC才能提现。

举个例子，用户账户上的BTC市值可以折算一万台新路由3，谛听第一次先给用户3000台机器让用户销售，销售款打给给谛听后，才能拿到第二批机器，直到将一万台新路由3全部卖完，用户账户里的BTC才能完全解冻。

“谛听最终目的就是清库存。谛听采用分散击破的方式让维权者拿了机器走人，在我之前去的维权者因为担心本金被套大多都妥协了这个方案，签了保密协议走了。但我觉得即使同意这一协议，最后卖完机器能否提现还是未知数。”投资者小明告诉财经网。

大量用户并不同意这一不合理的要求，认为这是诈骗。但除了签订代销协议，是否还有其他办法可以尽快拿回被套的本金，用户并不清楚。

七、挤兑风险

游戏参与者发现，布局游戏的人可能根本无法兑现自己的承诺，甚至，这场游戏制作者自己的处境都已经十分危险。

新路由黄金矿区白皮书称NEWG通过智能合约确认，所有数据公开、透明。如果不是出现挤兑，那么，平台应该公示一下官方的BTC地址，供大家查证是否有足够的BTC可以提取。

投资者小单认为，环球币乐目前已有挤兑风险，无法正常履约。

多位投资者称币乐并未公示官方的BTC地址，几乎每个人收到的BTC转账地址都不同。查询这些地址只能看到极小的交易量。

根据用户提供的BTC转账地址，数字货币交易数据分析师汪祖做了数十层的反向追踪，他告诉财经网，“我们反向追了十来层，找不到反向的主钱包。对方应该是专业的，用了混币服务，只用一层出，1对1转这种不好追查。”

专业分析师都无法追踪到币乐官方的BTC地址，普通的用户就更加困难，这是否说明官方早就做好了不让用户追查的准备？

“挤兑，在银行业中为固有名词，又称挤提，提指的是提款，兑则是兑现。指银行因信用度下降、传闻破产等原因，大量的银行客户因为金融危机的恐慌或者相关影响同时到银行提取现金，这会使银行陷入流动性危机，进而破产倒闭，而银行的存款准备金不足以支付。这种现象是金属货币流通条件下货币信用危机的一种表现形式。其既是危机的一种表现更是危机的一种诱因。挤兑可能使一家银行倒闭，甚至波及整个银行业。”

谛听科技就挤兑风险问题向财经网回应，称“合作方环球币乐目前确实面临大量小号挤兑，在兑换过程中币乐已经投入几千万元购买比特币对用户进行兑换。已经找到解决方案目前正在处理中。”

仅财经网采访到的几十个用户，账户待提现BTC就价值数百万元，环球币乐几千万的BTC，真的足够满足平台内成千上万的用户的提现需求吗？

八、真相只有一个

游戏中无端多出的筹码让游戏失去了平衡，这些筹码从何而来？筹码数量由游戏制定者控制，游戏参与者是否有不经过游戏制定者作弊的可能？

谛听币乐出现本次危机的根源，是第三方交易平台出现的大量低价NEWG。这些源源不断的低价NEWG从何而来？什么样的用户会放着平台的高价不卖，割肉大量低价抛售自己挖出的NEWG？

有投资者怀疑新路由存在代币数量作假、增发代币、操控币价、代币场外出逃的可能。

newifi黄金矿区白皮书明确界定NEWG为工具代币，同时可以作为货币型代币在交易所交易。新路由团队用智能合约给用户发币，黄金矿区有发币权和币的锁定权，和控制NEWG的产量和用途的权利。而在真正的区块链环境下，数据不可篡改，币乐没有充当中心的可能，更不可能有对用户封号、冻结、限制提现额度等的权利。

白皮书截图

而如此中心化的NEWG，如果真的想打压NEWG非法交易，真的那么困难吗？

NEWG并不是对去中心的区块链的记账奖励，而是对谛听CDN业务的贡献奖励，NEWG的转出必须经过谛听服务器，谛听有绝对的主导权。如果没有谛听服务器的允许，用户根本无法在第三方交易平台交易。如果谛听真要打击支持NEWG交易的第三方交易平台，比冻结用户账户难不了多少。

根据白皮书内容，NEWG发行总量为24亿个，其中挖矿约21亿个，NEWG不做ICO，不做预挖，挖矿产生的比例高达87.50%，运营及开发团队保留3亿个。但是如今已被挖出的总量及流通量未有公示，用户无从查证真伪。

如果场外抛售的这些NEWG是用户自己挖出来的，为何不选择在官方平台以更高的价值去交换BTC套利，而选择将NEWG直接投入场外交易所贱卖呢？即使路由器用户懒得在官方平台交换BTC，希望快速脱手NEWG套现，那么这些NEWG就变成“黑金”了么？

只要官方无法证明这些NEWG是非法所得，那么这些NEWG就应具备回到场内继续交换BTC的资格。除非，这些NEWG是在规则之外超发的，或者是被“黑客”制造出来的黑金，否则谛听没有理由拒绝用户将这些NEWG兑换成BTC并提现的要求。

但是，如果这些NEWG真的是在规则之外超发的，那么在第三方交易平台抛售换取的人民币是否会回到官方平台中继续滚动就是个谜了。

在这场路由挖矿的游戏中，第三方监管和制衡缺失、运营机制不透明、权力的中心化、再加之二级市场的干扰，早就注定了没有话语权的一方“人为刀俎我为鱼肉”的结局。